公告日期：2026-04-10

公告编号：2026-009

证券代码：400176 证券简称：奇信 3 主办券商：华龙证券
江西奇信集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：深圳市宝安区西乡街道富华社区西乡大道正泰商业大厦 A319
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：雷鸣
6.召开情况合法合规性说明：

公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数67,796,200 股，占公司有表决权股份总数的 30.13%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-009

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司董事会办公室工作人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

议案 1：非独立董事选举—杜建平

为完善公司治理结构，拟选举杜建平先生为公司第五届董事会非独立董事，该议案经第五届董事会第十一次会议审议通过。

议案 2：监事选举—章雨霄

为完善公司治理结构，拟选举章雨霄女士为公司第五届监事会非职工代表监事，该议案经第五届监事会第十二次会议审议通过。
2. 关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案 是否当
议案名称 得票数 议有效表决权的

序号 选

比例（%）

1 非独立董事选举 67,796,200 100% 是

1.1 非独立董事选举—杜建平 67,796,200 100% 是

3. 关于选举监事的议案表决结果

得票数占出席会

议案 是否当
议案名称 得票数 议有效表决权的

序号 选

比例（%）

1 非职工代表监事选举 67,796,200 100% 是

2.1 非职工代表监事选举-章雨霄67,796,200 100% 否

三、律师见证情况

公告编号：2026-009

（一）律师事务所名称：湖南启元（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：杨凯、万珍言
（三）结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。