公告日期：2025-03-13

公告编号：2025-001

证券代码：400177 证券简称：深南 5 主办券商：广发证券
深南金科股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 10 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长潘彩云

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事潘彩云、李华芳、王剑锋、林文汉因工作原因以通讯方式参与表决
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司全资子公司出售资产的议案》
1.议案内容：

深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 24 日、2024 年

公告编号：2025-001

7 月 29 日分别召开第六届董事会第十二次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司及子公司进行证券投资的议案》,公司及子公司拟以不超过人民币 4000 万元的自有资金进行证券投资，使用期限自股东大会决议通过之日起三年，在上述投资额度内本金可循环使用，取得的收益可进行再投资。

根据公司战略发展规划，公司全资子公司深南信创科技（深圳）有限公司（以下简称“深南信创”）将持有的广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“太安
堂”）股票通过二级市场进行转让，2025 年 1 月至 3 月累计转让 49,825,353 股，
成交金额约 1618 万。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、第六届董事会第十八次会议决议。

深南金科股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 13 日

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