公告日期：2025-08-11

公告编号：2025-030

证券代码：400177 证券简称：深南 5 主办券商：广发证券
深南金科股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票、网络投票相结合方式召开。公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长潘彩云
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，本次股东大会的召开合法、合规。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数68,837,927 股，占公司有表决权股份总数的 25.4698%。

公告编号：2025-030

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 772,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.2859%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

1.议案内容：

经慎重考虑，公司拟将公司名称从“深南金科股份有限公司”变更为“阳竹科技股份有限公司”；拟将公司英文名称由现在的“SUNA Co.,Ltd”变更为“YangZhu Tech. Co.,Ltd”（具体以市场监督管理部门核准的名称为准），拟将公司证券简称从“深南 5”变更为“阳竹 5”，证券代码保持“400177”不变。

公司本次变更公司名称、公司英文名称、证券简称是公司从全体投资者利益角度出发；基于公司目前的战略规划及实际经营业务开展情况，使公司名称能够真实、准确、完整的反映当前公司的战略方向与实际业务情况，符合公司的战略规划和整体利益，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，也不
存在损害公司和中小股东利益的情形。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 10 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更公司名称和证券简称的公告》（公告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,837,927 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

公告编号：2025-030

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司变更公司名称、英文名称及证券简称，故拟同时修订《公司章程》的
相关部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 10 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,837,927 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东……
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