公告日期：2025-09-15

公告编号：2025-041

证券代码：400177 证券简称：深南 5 主办券商：广发证券
深南金科股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票、网络投票相结合方式召开。公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长潘彩云
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，本次股东大会的召开合法、合规。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数68,428,727 股，占公司有表决权股份总数的 25.3184%。

公告编号：2025-041

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 363,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.1345%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

1、《非独立董事选举》

公司原董事李博远先生因工作原因、李华芳先生因个人原因辞去董事职务，李博远先生辞任后继续担任公司董事会秘书、副总经理、董事长助理职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，提名魏文武先生、张晟鸿先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满。2. 关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1.01 非独立董事魏文武 68,428,727 100% 是

1.02 非独立董事张晟鸿 68,428,727 100% 是

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 得票数占出席会议有

得票数 是否当选
序号 名称 效表决权的比例（%）

1.01 非独立董事魏文武 363,500 0.5312% 是

1.02 非独立董事张晟鸿 363,500 0.5312% 是

公告编号：2025-041

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京中银（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：罗姗、林文焕
（三）结论性意见

公司 2025 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，符合法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、经本次会议审议的董事、监事、高级管……
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