公告日期：2026-03-05

公告编号：2026-011

证券代码：400177 证券简称：阳竹 5 主办券商：广发证券

阳竹科技股份有限公司董事、总经理任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

公司于 2026 年 3 月 4 日召开第六届董事会第二十六次会议审议通过《关于补选公
司第六届董事会董事的议案》《关于聘任公司总经理的议案》。

选举马平先生为公司董事，任职期限与公司第六届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2026 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举潘东汉先生为公司董事，任职期限与公司第六届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2026 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名马平先生为公司总经理，任职期限与公司第六届董事会任期一致 ，自 2026
年 3 月 4 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。
（二）任命原因

董事王剑锋先生因工作原因、张晟鸿先生因个人原因辞去董事职务，为保证公司董事会正常运作公司召开第六届董事会第二十六次会议审议通过《关于补选公司第六届董事会董事的议案》《关于聘任公司总经理的议案》。
（三）新任董监高人员履历

马平，男，中国国籍，无境外永久居留权。天津商学院本科学历。历任成都达义栢年大健康管理有限公司副总经理、总经理，成都康瑞博信企业管理咨询有限公司董事、总经理，四川爱康大健康管理有限公司监事。现任四川川投汇鑫实业有限公司董事。

公告编号：2026-011

潘东汉，男，中国国籍，无境外永久居留权。现任三明市园艺植保有限公司总经理，福建省三明市浩伦园艺植保有限公司董事长、总经理。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》《公司章程》的相关规定的要求，未对公司生产经营产生不利影响
三、备查文件

1、第六届董事会第二十六次会议决议。

阳竹科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 5 日

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