公告日期：2026-04-20

公告编号：2026-030

证券代码：400177 证券简称：阳竹 5 主办券商：广发证券
阳竹科技股份有限公司

2025 年度监事会工作报告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年，公司监事会严格依照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，审慎行使权利，忠实履行职责，积极参加公司股东会，列席公司董事会会议，出席公司监事会会议，时刻关注公司生产经营情况、财务状况、重大事项进展情况以及董事、高级管理人员履职情况，认真审议公司各项议案，监督检查公司重大决策的形成和表决程序，充分发挥监事会的作用，促进公司规范运作，维护公司及全体股东合法权益。现将 2025 年度监事会工作报告如下：

一、报告期内监事会工作情况

报告期内，监事会共召开 2 次会议，会议情况如下：

1、2025 年 4 月 18 日，公司召开第六届监事会第六次会议，审议通过了以
下议案：

（1）关于 2024 年度监事会工作报告的议案；

（2）关于 2024 年年度报告及摘要的议案；

（3）关于 2024 年度审计报告的议案；

（4）关于 2024 年度财务决算报告的议案；

（5）关于 2024 年度利润分配及公积金转增股本方案；

（6）关于续聘 2025 年度审计机构的议案；

（7）关于公司 2025 年度监事薪酬的议案；

（8）关于使用自有资金进行投资理财的议案；

（9）关于带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明；

（10）关于预计 2025 年日常性关联交易的议案；

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（11）关于预计担保的议案。

2、2025 年 8 月 28 日，公司召开第六届监事会第七次会议，审议通过了以
下议案：

（1）《2025 年半年度报告》。

二、监事会对公司有关事项的监督情况

1、公司规范运作情况

监事会认为：报告期内公司依照《公司法》《公司章程》规范运作，董事、监事及高级管理人员均能忠实、勤勉地履行职责；公司董事会依法及时、准确、完整地履行信息披露义务；公司依法运作，决策程序合法，不存在违规经营情况；公司已建立较为完善的内部控制制度；未发现公司存在重大违规违法造成公司损失的行为。

2、公司财务状况

监事会对认为：监事会对 2025 年度公司的定期报告及相关文件、会计报表及相关财务资料进行了监督和检查，认为公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好；同时监事会认为会计师事务所对公司出具的 2025 年度审计报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、内部控制情况

监事会认为：公司根据相关法律规定、遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立、健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的正常进行，对经营风险起到了有效的控制作用。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及有效监督。综上所述，监事会认为公司内部控制自我评价报告能够客观、真实的反映公司的内部控制实施情况。

4、执行股东会决议执行情况

监事会认为：公司董事会能够认真履行股东会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

三、加强学习，提升履职能力

2026 年，监事会将紧紧围绕公司年度经营目标，做好各项监督服务，督促公司规范运作，维护好全体股东和公司的利益。主要做好以下工作：

公告编号：2026-030

1、做好公司信息披露监督工作，督促公司规范运作。

2、做好内控、风控制度的完善和执行情况的监督。

3、做好对公司董事、高级管理人员履职情况的监督，督促董事、高级管理人员认真履行职责，规范经营行为。

4、继续提高履职能力，更好地维护公司及股东的合法权益。

……
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