公告日期：2026-04-20

公告编号：2026-029

证券代码：400177 证券简称：阳竹 5 主办券商：广发证券
阳竹科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年公司董事会严格按照《公司法》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2025年工作情况汇报如下：

一、2025 年董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开股东会、董事会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。报告期，公司董事会共召开 8 次会议，具体情况如下：

1、2025 年 3 月 12 日公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了以
下议案：

（1）《关于公司全资子公司出售资产的议案》。

2、2025 年 4 月 2 日公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了以
下议案：

（1）《关于公司全资子公司出售资产的议案》。

3、2025 年 4 月 17 日公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了以
下议案：

（1）《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》；

（2）《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》；

公告编号：2026-029

（3）《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》；

（4）《关于 2024 年度审计报告的议案》；

（5）《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；

（6）《关于 2024 年度利润分配及公积金转增股本方案》；

（7）《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》；

（8）《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；

（9）《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；

（10）《关于带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》；

（11）《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》；

（12）《关于预计担保的议案》；

（13）《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。

4、2025 年 7 月 10 日公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了
以下议案：

（1）《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》；

（2）《关于修订公司章程的议案》；

（3）《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

5、2025 年 8 月 27 日公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了
以下议案：

（1）《2025 年半年度报告》；

（2）《关于聘任公司总经理的议案》；

（3）《关于补选公司第六届董事会董事的议案》；

（4）《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

6、2025 年 11 月 28 日公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过
了以下议案：

（1）《关于公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。

7、2025 年 12 月 24 日公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过
了以下议案：

（1）《关于子公司对外设立全资孙公司的议案》。

8、2025 年 12 月 31 日公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过
了以下议案：

公告编号：2026-029

（1）《关于子公司对外投资设立参股公司的议案 》；

（2）《关于子公司对外投资设立孙公司的议案》；

（3）《关于子公司对外投资设立孙公司的议案》；

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