公告日期：2026-04-20

证券代码：400177 证券简称：阳竹 5 主办券商：广发证券
阳竹科技股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 16 日以通讯方式发出
5.会议主持人：公司董事长潘东汉

6.会议列席人员：公司董事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据 2025 年公司整体运作情况，公司总经理做出《2025 年度总经理工作报
告》汇报了 2025 年度公司落实股东会及董事会决议、管理生产经营等方面的工作及取得的成果。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的要求，对公司董事会 2025 年工作情况做了总结，并编制了《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律法规、规范性文件以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，公司编制了《2025 年度报告》及其摘要。
2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行了 2025 年度财务审计，并出具了《阳竹科技股份有限公司 2025 年度审计报告》。
2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合财务报表数据，对 2025 年财
务状况进行了汇报。
2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配及公积金转增股本方案》
1.议案内容：

鉴于公司进行利润分配以母公司为主体，公司 2025 年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，留存资金继续用于公司运营。
2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟继续聘请立信会计师事务所为公司 2026 年度财务审计机构，聘用期一年，有关对审计机构的费用事宜，提请股东会授权公司管理层根据行业标准和公司审计的实际工作情况决定会计师事务所的报酬。
2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
1.议案内容：

参考同行业公司董事薪酬水平，结合公司实际情况，公司董事 2026 年的薪酬具体情况如下：对未在公司任职的董事，固定领取薪酬人民币 4 万元/年（税前）；对在公司任职的董事，按照其任职岗位标准给付薪酬，不再单独支付董……
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