公告日期：2025-05-22

公告编号：2025-011

证券代码：400179 证券简称：顺利 3 主办券商：长城国瑞
顺利办信息服务股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会在青海省西宁市城西区五四西路 57 号 5 号楼公司会议室以现场
会议方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨晓燕女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会由董事会提议召开，股东会会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数110,427,651 股，占公司有表决权股份总数的 14.42%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-011

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

除上述人员，公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了 2024 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 110,427,651 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不适用。

（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关要求，公司监事会认真履行职责，对报告期内实施的重大事项进行了有效监督，并编制了 2024 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 110,427,651 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公告编号：2025-011

不适用。

（三）审议通过《关于 2024 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《两网公司及退市公司信息披露办法》及《公司章程》等相关规定，公司编制完成 2024 年度报告及其摘要。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 110,427,651 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不适用。

（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度归属于母公司所有者的净利润为-1,728.23 万元，加上期初未分配利润-288,934.04 万元，其他-53.83万元，期末可供股东分配的利润为-290,716.10 万元。

鉴于报告期末合并及母公司未分配利润为负，不具备分红条件，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关规定，公司董事会拟定 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 110,427,651 股……
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