公告日期：2026-01-09

公告编号：2026-001

证券代码：400179 证券简称：顺利 3 主办券商：长城国瑞
顺利办信息服务股份有限公司

第十届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 9 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：青海省西宁市城西区五四西路 57 号 5 号楼公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 6 日以短信和电子邮件
方式发出

5.会议主持人：董事长杨晓燕女士

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）聘任合同已到期，公司拟变更会计师事务所，聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025

公告编号：2026-001

年度审计机构，聘期一年。
2.回避表决情况：

不适用。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 1 月 27 日（星期二）上午 10:00 在青海省西宁市城西区
五四西路 57 号 5 号楼公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，本次会议采用
现场和电子通讯的方式进行。
2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

第十届董事会 2026 年第一次临时会议决议。

顺利办信息服务股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 9 日

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