• 最近访问:
发表于 2023-11-15 15:46:01 股吧网页版
R新文化1:关于补选公司第五届董事会董事的公告 查看PDF原文

公告日期:2023-11-15


证券代码:400180 证券简称:R 新文化 1 主办券商:海通证券 公告编号:2023-087
上海新文化传媒集团股份有限公司

关于补选公司第五届董事会董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况

根据《公司法》、《公司章程》及其他相关规定,2023年11月15日,上海新文化传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议审议通过《关于补选公司第五届董事会董事的议案》。

公司拟提名王曦女士为第五届董事会董事,任职期限与第五届董事会相同,本次任免尚需提交2023年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述人员未持有公司股份,不是失信联合惩戒对象。

(二)任免原因

第五届董事会第十二次会议审议通过《关于修订<公司章程>及其附件和<累积投票制实施细则>等制度的议案》,董事会人数拟由7名变为5名,且不再设置独立董事,故提名王曦女士为公司董事候选人,任职自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

鉴于上述情况,公司现任独立董事陈华先生、曹中先生和孙文洁先生的任期自股东大会审议通过《公司章程》修订案且选举产生新任董事之日起结束。陈华先生、曹中先生和孙文洁先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对陈华先生、曹中先生和孙文洁先生任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢!

(三)新任董事履历

王曦女士,中国国籍,无境外永久居留权,1983年生,本科毕业于上海财经大学。曾任中华燃气控股有限公司(原名:名轩(中国)控股有限公司)(HK:08246)财务副经理,现任上海新文化传媒集团股份有限公司财务副总监。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

上述人员的任职不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

上海新文化传媒集团股份有限公司董事会
二〇二三年十一月十五日

[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500