公告日期：2023-12-01

证券代码：400180 证券简称：R 新文化 1 主办券商：海通证券 公告编号：2023-116
上海新文化传媒集团股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年12月1日

2.会议召开地点：上海市虹口区东江湾路444号虹口足球场内二区M层会议室
3.会议召开方式：

√现场投票 √网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事何君琦女士为现场会议主持人

6.召开情况合法合规性说明：

董事长张赛美女士因个人原因未能出席，无法主持本次会议，经半数以上董事共同推举，由董事何君琦女士主持本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数175,738,055股，占公司有表决权股份总数的21.80%。

其中，现场参加本次会议的除公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代表）（以下简称“中小投资者”）共3人，代表股份61,757,600股，占公司有表决权股份总数的7.66％；通过网络投票的中小投资者共9人，代表股份1,924,900股，占公司有表决权股份总数的0.24％。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件和<累积投票制实施细则>等制度的议案》

1.议案内容：

鉴于目前公司已进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块挂牌转让，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》部分条款进行修订，并提请股东大会授权董事会根据本议案办理修订《公司章程》有关的工商变更登记及备案等相关事宜。《公司章程》修订内容详见刊登在全国股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-086）。

同时，公司拟同步修订《累积投票制实施细则》、《对外投资管理办法》、《重大经营与投资决策管理制度》、《募集资金管理制度》、《融资和对外担保管理办法》、《关联交易管理制度》中涉及的相应条款，并替代之前已经制定的相关制度。
上 述 拟 修 订 后 的 制 度 具 体 内 容 详 见 刊 登 在 全 国 股 份 转 让 系 统 网 站
（www.neeq.com.cn）上的相关内容。

2.议案表决结果：

总表决情况：

普通股同意股数174,147,055股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.09%；反对股数60,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.03%；弃权股数1,531,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.87%。

中小股东总表决情况：

普通股同意股数 62,091,500 股，占出席会议的中小股东所持表决权的97.50％；反对 60,000 股，占出席会议的中小股东所持表决权的 0.09％；弃权
1,531,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持表决权的 2.40％。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司本次对《公司章程》部分条款进行修订，公司拟同步修订《监事会议事规则》中涉及的相应条款，并替代之前已经制定的相关制度。上述拟修订后的制度具体内容详见刊登在全国股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上的相关内容。

2.议案表决结果：

总表决情况：

普通股同意股数174,201,055股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.13%；反对股数6,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.003%；弃权股数1,531,000股，占本次股东大会有表决权股份总……
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