公告日期：2024-03-20

公告编号：2024-007

证券代码：400181 证券简称：R 紫晶 1 主办券商：中山证券
广东紫晶信息存储技术股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

经公司 2024 年 3 月 18 日召开的第四届董事会第二次会议表决通过，本次
股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公 司章程》等相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公司将在广州市番禺区东环街道节能科技园 14 栋 302 号会议室召开股东
大会。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 14:00。

公告编号：2024-007

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 400181 R 紫晶 1 2024 年 4 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司拟将聘请广信君达律师事务所对年度股东大会进行见证
（七）会议地点

广州市番禺区东环街道节能科技园创新大厦 14 栋 302 号会议室

二、会议审议事项
（一）审议《<2022 年年度利润分配方案>的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度审计报告》
（二）审议《<2022 年年度审计报告>的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度审计报告》
（三）审议《董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案 》

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）的《董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见涉及

公告编号：2024-007

事项的专项说明》。
（四）审议《<关于前期会计差错更正及追溯调整>的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）的《关于前期会计差错更正及追溯调整》的公告
（五）审议《<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案 》

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）的《<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的 议案》
（六）审议《<2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况>的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）的《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情……
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