公告日期：2024-04-18

证券代码：400181 证券简称：R 紫晶 1 主办券商：中山证券
广东紫晶信息存储技术股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：广州市番禺区天安节能科技园产业 1 座 505 室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长谢志辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规 和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数56,514,710 股，占公司有表决权股份总数的 29.6850%。

通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数1,323,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.6953%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

广东广信君达律师事务所律师黄乾元、杨璇列席
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度利润分配方案的议案 》
1.议案内容：

经公司 2022 年度审计机构北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，公司 2022 年度发生净亏损 166,267.83 万元，归属于母公司的净资产
-64,893.26 万元，出现资不抵债的情况。

根据《公司章程》等有关规定，考虑到公司未来发展需求，并结合公司实 际经营情况和现金流情况，公司拟定 2022 年度利润分配预案为：不派发现金 红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,828,110 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9820%；反对股数 10,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0180%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案所有股东无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年年度审计报告的议案 》
1.议案内容：

公司 2022 年度审计机构北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）出
具无法表示意见《广东紫晶信息存储技术股份有限公司审计报告》（天玺源会
审字（2023）00026 号）进行审议。详细内容见公司于 2024 年 3 月 21 日公告
（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,828,110 股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.2531%；反对股数1,010,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.7469%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案所有股东无需回避表决。
（三）审议通过《董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专
项说明的议案 》
1.议案内容：

根据公司 2022 年度审计机构北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）
出具说明，因公司存在审计受限（包括函证受限、实物资产盘点受限、细节测 试审计程序受限）；违规担保、诉讼及预计负债事项；无法判断前期保留意见 和无法表示意见事项对当期财务报表的影响；会计差错更正等诸多原因，审计 机构无法出具标准审计意见的财务报告。

审计报告中的无法表示意见的主要内容客观反映了公司的实际情况，揭示 了公司面临的风险，董事会对该审计报告予以理解和认可。对于北京亚泰国际 会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告意见类型，公司董事会尊重其 独立判断，并高度重视审计报告涉及事项对公司产生的影响，将积极采取有效 措施尽快消除上述事项影响，维护公司及全体股东的利益。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,828,110 股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.2531%；反对股数1,010,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.7469%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案所有股东无需回避表决。
（四）审议通过《关于前期会……
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