公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-053

证券代码：400181 证券简称：R 紫晶 1 主办券商：中山证券
广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事、监事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第三次会议于 2024 年8 月20日审议并通过《关于审议张方绘女士担任公司第四届董事会非独立董事的议案》，
公司第四届监事会第三次会议于 2024 年 8 月 20 日审议通过《关于审议解除林耿成第四
届监事会监事职务的议案》、《关于提名罗东霞担任公司第四届监事会监事的议案》，相关情况如下：

任命张方绘女士为公司董事，任职期限自股东大会决议生效之日起至本届董事会结束之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命罗东霞女士为公司监事，任职期限自股东大会决议生效之日起至本届监事会结束之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

解除林耿成先生的监事，本次解除尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述解除人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-053

（二）任免原因

公司董事会收到股东梅州紫辰投资咨询有限公司，持有公司股份 14.87%，梅州紫晖投资咨询有限公司，持有公司股份 14.71%，合计占公司总股本的 29.58%，送达的《关于提名非独立董事、监事候选人的函》书面申请，提请审议《关于提名张方绘女士担任为公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于解除林耿成第四届监事会监事职务的议案》、《关于提名罗东霞女士为公司第四届监事会监事的议案》。
（三）新任董监高人员履历

张方绘，女，出生于 1976 年 9 月，大专学历，1999 年至 2016 年在南沙万顷沙供
销社担任行政人员，2018 年至 2023 年在市桥个体经营者，2024 年 6 月至今，就职于广
州晶铠信息科技有限公司，担任行政经理。自 2024 年 7 月起兼任江门晶铠信息科技有限公司法定代表人及执行公司事务的董事。自 2024 年 8 月起兼任江门长城紫晶计算机系统有限公司法定代表人及执行公司事务的董事。

罗东霞，女，出生于 1984 年 10 月，大专学历，2016 年 10 月至 2020 年 8 月，就
职梅州市量能新能源科技有限公司，担任人事行政部主管职务。2020 年 9 月至今，就职于广东紫晶信息存储技术股份有限公司，担任人力资源部经理。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免有利于公司持续有效地运营管理，对公司经营产生积极影响。
三、备查文件

广东紫晶信息存储技术股份有限公司第四届董事会第三会议决议

广东紫晶信息存储技术股份有限公司第四届监事会第三会议决议

公告编号：2024-053

广东紫晶信息存储技术股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 22 日

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