公告日期：2024-09-20

公告编号：2024-057

证券代码：400181 证券简称：R 紫晶 1 主办券商：中山证券
广东紫晶信息存储技术股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：广州市番禺区东环街番禺节能科技园产业大厦 1 座 505 室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：谢志辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数56,307,010 股，占公司有表决权股份总数的 29.5759%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0005%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事杨海涛因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事林耿成因个人原因缺席；

公告编号：2024-057

3．总经理、财务总监列席会议；

4.公司信息披露事务负责人列席会议；

广东广信君达律师事务所律师黄乾元律师、林绮红律师
二、议案审议情况
（一）审议通过《解除林耿成第四届监事会监事职务》
1.议案内容：

鉴于收到公司股东梅州紫辰投资咨询有限公司、梅州紫晖投资咨询有限公司提交《关于提名非独立董事、监事候选人的函》，提请解除林耿成第四届监事会监事职务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,307,010 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9982%；反对股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0018%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案所有股东无需回避表决。
（二）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

议案一：《关于提名张方绘女士担任公司第四届董事会非独立董事的议案》;
议案三：审议《提名罗东霞女士为公司第四届监事会监事》;
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

议案一 关于提名张方绘女 56,307,010 99.9982% 是

士担任公司第四届

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董事会非独立董事

的议案

3. 关于增补监事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

议案三 提名罗东霞女士为 56,307,010 99.9982% 是

公司第四届监事会

监事

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 得票数占出席会议有

得票数……
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