• 最近访问:
发表于 2024-12-10 19:30:40 股吧网页版
R泽达1:第三届董事会第三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-12-10


公告编号:2024-017
证券代码:400183 证券简称:R 泽达 1 主办券商:西南证券
泽达易盛(天津)科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体董事保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事会会议召开情况

泽达易盛(天津)科技股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第三次
会议于 2024 年 12 月 9 日以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于 2024 年
12 月 2 日以电话/书面通知方式向全体董事发出。应出席会议董事 5 名,实际出
席会议董事 5 名。本次会议由董事长黄鹏先生召集和主持,本次会议召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举陆维萍女士为公司董事的议案》

1.议案内容

为完善公司治理结构,保证董事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司董事离职致公司董事会成员不足法定人数,现选举陆维萍女士担任公司第三届董事会董事候选人,担任期限自该议案经股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。本次董事候选人选举已经充分征求并获得上述候选人同意。上述董事候选人符合《公司法》《公司章程》等相关规定的关于董事的任职资格和要求,均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

2.表决结果:

5 票同意;0 票反对;0 票弃权。

公告编号:2024-017
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案提请提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于聘任陆维萍女士为公司总经理的议案》

1. 根据《公司法》、《公司章程》等规定,公司拟聘任陆维萍女士为公司总经理,任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满为止。陆维萍女士不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司总经理的资格。

2.表决结果:

5 票同意;0 票反对;0 票弃权。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容

公司提请召开 2024 年第二次临时股东大会,具体审议内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》。

2.表决结果:

5 票同意;0 票反对;0 票弃权。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

特此公告。

泽达易盛(天津)科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 10 日

[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500