公告日期：2024-01-09

证券代码：400184 证券简称：必康 3 主办券商：山西证券
延安必康制药股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款□新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及 《公司章程》等相关规
定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护延安必康制药股份有限 第一条 为维护延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权 公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》和其 国证券法》、《上市公司章程指引》和其
他有关规定，制订本章程。 他有关规定，制订本章程。

第三条 公司于 2010 年 4 月 20 日经中 第三条 公司于 2010 年 4 月 20 日经中
国证券监督管理委员会批准，首次向社 国证券监督管理委员会批准，首次向社
会公众发行人民币普通股 2180 万股， 会公众发行人民币普通股 2180 万股，
于 2010 年 5 月 25 日在深圳证券交易所 于 2010 年 5 月 25 日在深圳证券交易所
上市。 上市。公司股票于 2023 年 7 月 12 日被
证券交易所终止上市后摘牌，摘牌后在

全国股转公司代为管理的退市版块（以
下简称“退市版块”）挂牌转让。

第二十四条 公司收购本公司股份，可 第二十四条 公司收购本公司股份，以通过公开的集中交易方式，或者法律 可以通过公开的集中交易方式，或者法法规和中国证监会认可的其他方式进 律法规和中国证监会认可的其他方式行。公司因本章程第二十三条第一款第 进行。可以下列方式之一进行：（一）（三）项、第（五）项、第（六）项规 全国中小企业股份转让系统有限责任定的情形收购本公司股份的，应当通过 公司（以下简称“全国股转公司”）规定
公开的集中交易方式进行。 的交易方式；（二）要约方式；（三）法
律、行政法规规定和中国证监会认可的
其他方式。公司因本章程第二十三条第
一款第（三）项、第（五）项、第（六）
项规定的情形收购本公司股份的，应当
通过公开的集中交易方式进行。

第二十六条 公司的股份可以依法转 第二十六条 公司的股份可以依法转让。如公司股票被终止上市后，公司股 让。如公司股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；公 票进入代办股份转让系统继续交易；公司不得修改公司章程中的前款规定。 司不得修改公司章程中的前款规定。

第四章可转换公司债券 第四章 可转换公司债券

第三十条 公司可依照法定程序发行、 第三十条 公司章程中可转换公司债券在一定期间内依据约定的条件可以转 （以下简称退市可转债），是指本公司换成股份的公司债券。公司发行可转换 在上市公司期间依法发行、在一定期间公司债券，可以向不特定对象公开发 内依据约定的条件可以转换成本公司行，也可以向特定对象非公开发行。 股票的公司债券。
第三十一条 可转换公司债券的发行、 第三十一条退市可转债挂牌、转让、上市、转换股份及其相关活动应当遵循 转股、回售、赎回、付息、本息兑付等公开、公平、公正和诚实信用的原则。 业务适用《退市公司可转换公司债券管第三十二条 可转换公司债券可以依法 理规定》及其相关活动应当遵循公开、
转让、质押和继承。 ……
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