公告日期：2024-01-09

证券代码：400184 证券简称：必康 3 主办券商：山西证券
延安必康制药股份有限公司

关于补充确认控股子公司增资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月9日召开第五届董事会第五十六次会议和第五届监事会第四十六次会议，审议通过了《关于补充确认控股子公司增资暨关联交易的议案》，同意公司大股东周新基使用资金11,300万元，对公司控股子公司江苏九九久科技有限公司（以下简称“控股子公司”或“九九久”）进行增资，经协商，九九久股东计划同意周新基先生以每1元注册资本对应1元的价格对九九久进行增资，合计增加九九久注册资本11,300万元。本次增资总对价为人民币11,300万元，本次认缴出资时间为2043年12月31日前，出资方式为货币。现将有关情况公告如下：

一、控股子公司增资暨关联交易概述

1、控股子公司增资暨关联交易的基本情况

公司大股东周新基先生基于对未来公司控股子公司江苏九九久科技有限公司（以下简称“控股子公司”或“九九久”）新能源行业发展的信心，同时结合九九久目前的经营状况，计划对九九久进行增资。经协商，九九久股东计划同意周新基先生以每 1 元注册资本对应 1 元的价格对九九久进行增资，合计增加九九久注册资本 11,300 万元。本次增资总对价为人民币 11,300 万元，本次认缴出资
时间为 2043 年 12 月 31 日前，出资方式为货币。

本次增资前，九九久注册资本为 51,500 万元，其中周新基已认缴出资 1,140
万元，持有九九久约 2.215%的股权；本次拟增加注册资本 11,300 万元，增资完成后，九九久注册资本增至 62,800 万元，其中周新基合计认缴出资 12,440 万元，持有九九久约 19.809%的股权。

2、截至目前，周新基先生持有公司 90,417,118 股，持有公司约 5.90%的股
权。根据《两网公司及退市公司信息披露办法》及相关法律法规的规定，周新基
先生为直接或者间接持有公司 5%以上股份的自然人，为公司关联自然人，本次交易构成了关联方对公司子公司增资的关联交易。

3、本次投资金额未超出有关法律法规、规范性文件及公司章程规定的董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议批准。

4、公司本次对外投资不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

姓名：周新基

身份证号码：320*************19

关联关系：截至目前，周新基先生持有公司 90,417,118 股，持有公司约 5.90%
的股权。根据《两网公司及退市公司信息披露办法》及相关法律法规的规定，周新基先生为直接或者间接持有公司 5%以上股份的自然人，为公司关联自然人。
周新基先生不属于失信被执行人。

三、拟增资控股子公司的基本情况

1、名称：江苏九九久科技有限公司

2、法定代表人：夏建华

3、企业类型：有限责任公司

（4）注册地址：江苏省南通市如东县洋口镇向海大道 12 号

（5）注册资本：62,800.00 万元人民币

（6）资金来源及出资方式：自有资金，以货币方式出资实缴。

（7）股东出资额及比例：本次增资前，九九久注册资本为 51,500 万元，其
中周新基已认缴出资 1,140 万元，持有九九久约 2.215%的股权；本次拟增加注册资本 11,300 万元，增资完成后，九九久注册资本增至 62,800 万元，其中周新基合计认缴出资 12,440 万元，持有九九久约 19.809%的股权。

（8）经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；电池制造；电池
销售；塑料制品销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；储能技术服务；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

四、《增资协议》的主……
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