公告日期：2024-01-26

证券代码：400184 证券简称：必康 3 主办券商：山西证券
延安必康制药股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室（陕西省西安市雁塔区锦业一路与丈八二路十字东南角永威时代中心 31 楼会议室）
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：韩文雄
6.召开情况合法合规性说明：

经公司第五届董事会第五十六次会议审议通过，现决定召开 2024 年第一次
临时股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数
674,320,584 股，占公司有表决权股份总数的 44.01%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股
份总数 30,031,601 股，占公司有表决权股份总数的 1.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 2 人，董事王成、权新学、钱善国、刘从远因工
作原因缺席（如适用）；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王子冬因工作原因缺席（如适用）；
3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司部分高级管理人员列席会议，副总裁殷大杰、副总裁康新长因工作
原因缺席。
二、议案审议情况
（一）审议否决《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对《公司章程》中的有关条款予以修订。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 130,773,017 股，占本次股东大会有表决权股份总数的20.30%；反对股数 513,515,966 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.70%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。（如适用）
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

经公司审计委员会提议，并经公司全体独立董事事前认可，董事会认为，公司原聘请深圳正一会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“深圳正一会计师事务所”）作为公司 2022 年度审计机构，具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在担任公司 2022 年度审计机构期
间，深圳正一会计师事务所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2022 年度财务报告审计的各项工作。为保持审计工作连续性，公司拟续聘永拓会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，为公司进行会计报表审计及其他相关的咨询服务，聘期一年，到期可以续聘。具体费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场行情等因素与审计机构协商确定。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 614,605,182 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
95.39%；反对股数 29,683,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.61%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。
（三）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

为保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司章程》的规定，现需增补三名董事。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名苏军民先生、王卫军先生、李智斌先生为公司第五届董事会董事候选人，任期与第五届董事会任期一致。
若苏军民先生、王卫军先生、李智斌先生经公司股东大会选举担任公司董事，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
2. 关于增补董事的议案表决结果（如适用）

得票数占出席会

议案

议案名称 ……
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