公告日期：2024-02-23

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江苏法德东恒律师事务所

关于延安必康制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会

的法律意见书

致：延安必康制药股份有限公司

江苏法德东恒律师事务所（以下简称“本所”）接受延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、等中华人民共和国境内（以下简称“中国境内”，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《延安必康制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，指派律师出席了公司于 2024 年 2 月 23 日召开的 2024 年第二次临时股
东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证，并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了其认为必须查阅的文件，包括但不限于：

（1）《延安必康制药股份有限公司章程》

（2）《第五届董事会第五十七次会议决议》

（3）延安必康制药股份有限公司《关于召开 2024 年第二次临时股东大会
的通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-014）以下简称“《股东大会通知》”

（5）出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料

（6）本次股东大会网络投票情况的统计结果

（7）公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件

（8）公司本次股东大会其他会议文件

公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，不存在隐瞒记载、虚假陈述或重大遗漏；公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会的股东资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外的法律发表意见。

本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据中国境内法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道……
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