公告日期：2024-04-29

证券代码：400184 证券简称：必康 3 主办券商：山西证券
延安必康制药股份有限公司

第五届董事会第五十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室（陕西省西安市锦业一路与丈八二路十字东南角永威时代中心 31 楼）

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以电话或电子邮件
方式发出

5.会议主持人：董事长韩文雄先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《延安必康制药股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事韩文雄因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《公司 2023 年度董事会工作报告》登载于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》登载于全国中小
企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

2023 年度，公司实现营业收入 4,267,902,721.16 元，比上年同期减少
3,838,378,908.22 元；营业利润-2,033,752,206.89 元，比上年同期减少906,640,920.57 元，利润总额 -2,384,494,254.73 元，比上年同期减少725,939,369.89 元；归属于母公司股东的净利润-1,512,110,014.89 元，比上年
同期减少 343,770,990.90 元。截至 2023 年 12 月 31 日，归属于母公司股东权益
4,627,102,996.02 元，比期初减少 19.85%；资产总额 12,408,477,051.81 元，比期初减少 16.51%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》
1.议案内容：

经深圳正一会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属
于母公司股东的净利润-1,512,110,014.89（合并报表），截至 2023 年 12 月 31
日未分配利润为-2,749,333,326.13 元（合并报表）。母公司 2023 年度实现净利
润-116,542,726.05 元，截至 2023 年 12 月 31 日母公司实际可供分配的利润为
826,974,511.71 元。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 6 号——权益分派》及《延安必康制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规
定，结合公司 2023 年度经营情况及 2024 年经营预算情况，公司拟定 2023 年度
利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

根据深圳正一会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2023
年度……
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