公告日期：2024-04-29

延安必康制药股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，延安必康制药股份有限公司（以下简称“延安必康”或“公司”）董事
会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》、《延安必康制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《董事会议事规则》等有关规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻落实股东大会的各项决议，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，积极开展董事会各项工作，切实维护了公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将 2023 年度董事会主要工作报告如下：

一、2023 年度公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 4,267,902,721.16 元，比上年同期下降 47.35%；
实现营业利润-2,033,752,206.89 元，比上年同期下降 80.44%；实现利润总额-2,384,494,254.73 元，比上年同期下降 43.77%；实现归属于公司股东的净利润-1,512,110,014.89 元，比上年同期下降 29.42%。

二、发挥董事会战略决策作用、加强规范运作和专业治理

（一）内控管理进一步加强

报告期内，公司内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规及管理制度的规定和要求。在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。公司管理和风险控制等内部控制管理制度，能够得到有效执行，能够满足公司当前发展管理需要。同时公司将根据管理发展情况，不断更新和完善相关制度，保障公司健康平稳运转。

财务管理：报告期内，公司严格贯彻和落实各项财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

风险控制：报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风
险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

（二）董事会召开情况

2023 年公司董事会认真履行股东大会赋予职权，合计召开 8 次董事会，审
议内容涵盖内部控制、对外担保、关联交易、日常经营、定期报告等内容。

2023 年董事会召开、决议内容及表决情况如下表：

时间 会议 议题 表决情况

第五届 1、《关于拟对外投资设立控股子公司暨关

2023 年 董事会 联交易的议案》 8 票同意、0 票
1 月 11 第四十 2、《关于拟聘用 2022 年年审会计师事务 反对、0 票弃权
日 八次会 所的议案》

议 3、《关于暂不召开股东大会的议案》

第五届 1、《关于拟对子公司增资及投资设立全资

2023 年 董事会 孙公司的议案》 8 票同意、0 票
2月2日 第四十 2、《关于召开 2023 年第一次临时股东大 反对、0 票弃权
九次会 会的议案》

议

1、《关于子公司投资年产 35,000 吨六氟

第五届 磷酸锂和 10,000 吨六氟磷酸钠等产品扩

2023 年 董事会 建项目的议案》 8 票同意、0 票
2 月 21 第五十 2、《关于终止出售陕西必康制药集团控股 反对、0 票弃权
日 次会议 有限公司部分资产及股权的议案》

3、《关于召开 2023 年第二次临时股东大

会的议案》

1、《公司 2022 年度董事会工作报告》 一、议案 1、
2、《公司 2022 年年度报告及其摘要》 4、5、6、8、9：
3、《公司 2022 年度财务决算报告》 7 票同意、0 票
4、《公司 2022 年度利润分配预案》 反对……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。