公告日期：2024-04-29

延安必康制药股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，公司监事会全体成员严格依照《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》、《延安必康制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《监事会议事规则》等相关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地维护了公司和全体股东的利益。通过列席和参加公司召开的董事会会议和股东大会，通过审阅定期报告并听取公司生产经营情况的汇报，及时掌握公司生产经营、重大事项、财务状况、内控建设等情况，充分行使对公司董事会及其成员和公司高级管理人员的监督职能，促进公司规范运作。现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下：

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内监事会共召开 8 次会议，会议的召集、召开、出席会议的人数和表
决程序等事，均符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定要求。会议召开的具体情况如下：

1、公司第五届监事会第三十八次会议于 2023 年 1 月 9 日在陕西省西安市锦
业一路与丈八二路十字东南角永威时代中心 31 楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议由监事会主席陈亮先生主持，全体监事以记名投票表决的方式审议通过了《关于监事会主席辞职暨补选第五届监事会非职工代表监事的议案》。
本次会议决议公告登载于 2023 年 1 月 10 日的《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、公司第五届监事会第三十九次会议于 2023 年 1 月 11 日在陕西省西安市
锦业一路与丈八二路十字东南角永威时代中心 31 楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议由监事会主席陈亮先生主持，全体监事以记名投票表决的方式审议通过了《关于拟对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》、《关于拟聘用2022 年年审会计师事务所的议案》。

本次会议决议公告登载于 2023 年 1 月 12 日的《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、公司第五届监事会第四十次会议于 2023 年 2 月 2 日在陕西省西安市锦业
一路与丈八二路十字东南角永威时代中心 31 楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议由监事会主席陈亮先生主持，全体监事以记名投票表决的方式审议通过了《关于拟对子公司增资及投资设立全资孙公司的议案》。

本次会议决议公告登载于 2023 年 2 月 4 日的《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、公司第五届监事会第四十一次会议于 2023 年 2 月 21 日在陕西省西安市
锦业一路与丈八二路十字东南角永威时代中心 31 楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议由监事王子冬先生主持，全体监事以记名投票表决的方式审议通过了《关于子公司投资年产 35,000 吨六氟磷酸锂和 10,000 吨六氟磷酸钠等产品扩建项目的议案》、《关于终止出售陕西必康制药集团控股有限公司部分资产及股权的议案》、《关于选举第五届监事会主席的议案》。

本次会议决议公告登载于 2023 年 2 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、公司第五届监事会第四十二次会议于 2023 年 4 月 27 日在陕西省西安市
锦业一路与丈八二路十字东南角永威时代中心 31 楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议由监事会主席王子冬先生主持，全体监事以记名投票表决的方式审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》、《公司 2022 年年度报告及其摘要》、《公司 2022 年度财务决算报告》、《公司 2022 年度利润分配预案》、《公司2022 年度内部控制自我评价报告》、《公司内部控制规则落实自查表》、《关于 2022年度计提资产减值准备的议案》、《监事会对<董事会关于 2022 年度无法表示意见审计报告和无法表示意见内部控制审计报告的专项说明>的意见》、《公司 2023年第一季度报告》、《关于注销控股子公司的议案》。

本次会议决议公告登载于 2023 年 4 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券……
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