公告日期：2025-04-30

2024

2024 年延安必康制药股份有限公司(以下简称“延安必康”或“公司”)董事会按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“ 《公司法》 ”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》 ”)、《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》、《延安必康制药股份有限公司章程》 (以下简称“《公司章程》”) 及《董事会议事规则》等有关规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻落实股东大会的各项决议，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，积极开展董事会各项工作，切实维护了公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将2024 年度董事会主要工作报告如下：

2024

2024年 1-12 月，公司实现营业收入1,395,765,172.06元，比上年同期减少
2,872,137,549.10 元 ； 营 业 利 润 -1,167,810,002.05 元 ， 比 上 年 同 期 增 加
865,942,204.84 元 ， 利 润 总 额 -1,156,018,979.08 元 ， 比 上 年 同 期 增 加
1,228,475,275.65元；归属于母公司股东的净利润-1,096,299,895.62元，比上年同期增加415,810,433.88元。截至2024年12月31日，归属于母公司股东权益3,532,777,605.64元，比期初减少23.65%；资产总额11,011,656,998.62元，比期初减少11.26%。

报告期内，公司内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规及管理制度的规定和要求。在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。公司管理和风险控制等内部控制管理制度，能够得到有效执行，能够满足公司当前发展管理需要。同时公司将根据管理发展情况，不断更新和完善相关制度，保障公司健康平稳运转。

财务管理：报告期内，公司严格贯彻和落实各项财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

风险控制：报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度， 在有效分析市场风
险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等 措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

2024 年公司董事会认真履行股东大会赋予职权，合计召开 4 次董事会，
审议内容涵盖内部控制、对外担保、关联交易、日常经营、定期报告等内容。
2024年董事会召开、决议内容及表决情况如下表：

时间 会议 议题 表决情况

第五届 1、《关于修订I<公司章程>的议案》

2024 董事会 2、《关于选举第五届董事会董事的议案》 5票同意、 0
年 1 第五十六 3，《关于续聘公司2024年度审计机构的 票 反对、 0
月 9 次会议 议案》

4，《关于补充确认控股字公司增资暨关 票弃权

日 联交易的议案》

5，《关于召开2024年第一次股东大会的

议案》

第五届 1、《关于修订I<公司章程>的议案》

董事会 2、《关于召开 2024年第二次临时股东大

2024 年 第五十 会的议案》 7票同意、 0
1月31 七次会 票 反对、 0
日 议 票弃权

1、《公司2023年年度董事会工作报告》

2、《公司2023年年度报告及其摘要》

2024 第五届 3、《公司2023年年度财务决算报告》

董事会 4，《公司2023年年度利润分配预案》 5票同意、 0
年 4月 第五十八 5，《关于未弥补亏损达到实收资本三分 票 反对、 0
26 日 次会议 之一的议案》 票弃权

6，《董事会关于2……
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