公告日期：2025-04-30

证券代码：400184 证券简称： 必康 3 主办券商：山西证券

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间： 2025年 4 月 25 日

2.会议召开地点： 公司会议室(陕西省西安市锦业一路与丈八二路十字东南
角永威时代中心31楼)

3.会议召开方式： 现场与通讯相结合

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 23 日 以电话方式发出
5.会议主持人： 监事杨飞先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《延安必康制药股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 2人。

监事王子冬因个人原因请假。

监事唐诺因工作原因以通讯方式参与表决。

(一) 审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《公司2024年度监事会工作报告》登载于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)。

2.议案表决结果： 同意 2 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司2024 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的要求， 监事会认真审核了《
公 司 2024年年度报告及其摘要》，同意《公司 2024 年年度报告及其摘要》。经审核， 监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

2.议案表决结果： 同意 2票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司2024年度财务决算报告》

1.议案内容：

2024年1-12月年，公司实现营业收入1,395,765,172.06元，比上年同期减少2,872,137,549.10 元；营业利润 -1,167,810,002.05 元，比上年同期增加
865,942,204.84 元 ，利 润 总 额 -1,156,018,979.08 元 ， 比 上 年同 期 增 加
1,228,475,275.65元；归属于母公司股东的净利润-1,096,299,895.62元，比上年同期增加415,810,433.88元。截至2024年12 月31日，归属于母公司股东权益
3,532,777,605.64元，比期初减少23.65%；资产总额11,011,656,998.62元，比期初减少11.26%。

2.议案表决结果： 同意 2 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》

1.议案内容：

监事会认为：公司董事会根据公司实际情况提出的《公司 2024年度利润分配预案》符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，有助于公司持续、稳定、健康发展。相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意该利润分配预案，并同意将该议案提交2024年度股东大会审议。

2.议案表决结果： 同意 2 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《监事会对<董事会关于 2024 年度无法表示意见审计报告的
专项说明>的意见》

1.议案内容：

监事会认为：《董事会关于 2024 年度无法表示意见审计报告的专项说明》
符 合公司情况，监事会对深圳正一会计师事务所(特殊普通合伙) 出具的无法表示 意见审计报告无异议。作为公司监事，将持续关注相关事项进展， 并督促董事会 和管理层切实推进消除相关事项及其影响的具体措施， 切实维护公司及全体投资 者合法权益。……
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