公告日期：2025-04-30

证券代码：400184 证券简称： 必康 3 主办券商：山西证券

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间： 2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点： 公司会议室(陕西省西安市锦业一路与丈八二路十字东南角永威时代中心 31 楼)

3.会议召开方式： 现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月23日以电话方式发出

5.会议主持人： 董事长韩文雄先生

6.会议列席人员： 公司董事、监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《延安必康制药股份有限公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事4 人。

董事韩文雄因工作原因以通讯方式参与表决。

董事权新学因工作原因以通讯方式参与表决。

董事王卫军因个人原因请假。

(一) 审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《公司 2024年度董事会工作报告》登载于全国中小企业股份转让系统网站
(www.neeq.com.cn)。
2.议案表决结果： 同意 4票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《公司2024 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

《公司2024年年度报告》及 《公司2024年年度报告摘要》登载于全国中小企
业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)。
2.议案表决结果： 同意 4票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

2024年1-12月年，公司实现营业收入1,395,765,172.06元，比上年同期减少
2,872,137,549.10 元 ； 营 业 利 润 -1,167,810,002.05 元 ， 比 上 年 同 期 增 加
865,942,204.84 元 ， 利 润 总 额 -1,156,018,979.08 元 ， 比 上 年 同 期 增 加
1,228,475,275.65元；归属于母公司股东的净利润-1,096,299,895.62元，比上年同期增加415,810,433.88 元。截至2024 年12月 31日，归属于母公司股东权益3,532,777,605.64元，比期初减少23.65%；资产总额11,011,656,998.62元，比期
2.议案表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》
1.议案内容：

经深圳正一会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润-1,096,299,895.62(合并报表)，截至2024年12月31日未分配为-3,844,502,456.98元(合并报表)。母公司2024年度实现净利润-69,548,107.84元，截至2024年12月31日母公司实际可供分配的利润为757,426,403.87元。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 6 号——权益
分 派》及《延安必康制药股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”) 等有关规 定，结合公司2024年度经营情况及2025年经营预算情况，公司拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。
2.议案表决结果： 同意 4票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

根据深圳正一会计师事务所(特殊普通合伙) 出具的审计报告，公司2024年
度实现归属于公司股东的净利润为-109,692.99万元，公司累计未弥补亏损金额为384,450……
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