公告日期：2025-05-21

证券代码：400184 证券简称：必康 3 主办券商：山西证券
延安必康制药股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议地址：陕西省西安市雁塔区锦业一路与丈八二路十字东南角永威时代 中心 31 楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长韩文雄先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数483,832,165 股，占公司有表决权股份总数的 31.5777%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王卫军因工作原因 缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王子冬因工作原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《公司 2024 年度董事会工作报告》登载于全国中小企业股份转让系统网
站(www.neeq.com.cn)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 484,417,265 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.2131%；反对股数 3,841,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.7867%；弃权股数 800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0002%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。
（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《公司 2024 年度监事会工作报告》登载于全国中小企业股份转让系统网
站(www.neeq.com.cn)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 484,417,265 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.2131%；反对股数 3,841,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.7867%；弃权股数 800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0002%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。

（三）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要 》

1.议案内容：

《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》登载于全国
中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 487,185,965 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.7802%；反对股数 1,073,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.2198%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。
（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告 》

1.议案内容：

2024 年 1-12 月年，公司实现营业收入 1,395,765,172.06 元，比上年同期
减少 2,872,137,549.10 元；营业利润-1,167,810,002.05 元，比上年同期增加 865,942,204.84 元，利润总额-1,156,018,979.08 元，比上年同期增加 1,228,475,275.65 元；归属于母公司股东的净利润-1,096,299,895.62 元，比
上年同期增加 415,810,433.88 元。截至 2024 年 12 月 31 日，归属于母公司股
东 权 益 3,532,777,605.64 元 ， 比 期 初 减 少 23.65% ； 资 产 总 额
11,011,656,998.62 元，比期初减少 11.26%。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 484,417,265 股，占出席本次会议有表决权股份……
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