公告日期：2023-10-13

公告编号：2023-088

证券代码：400185 证券简称：中潜 3 主办券商：九州证券

中潜股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第九次

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

我们作为中潜股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司
法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定对公司第五届董事会第九次所议聘任
公司董事会秘书及财务总监的事项，基于独立判断立场，发表如下意见：

经审阅，我们认为：潘研先生、莫英岗先生均不存在《公司法》不得担任公
司高级管理人员的情形，其未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，也不存在其他法律法规、规范性文件规定的不得担任公司
高级管理人员之情形。同时，我们充分了解了潘研先生、莫英岗先生的专业背景
及工作经验，潘研先生、莫英岗先生均具备担任公司相应岗位的资格和能力，能
够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。本次董事会秘书及财务总
监的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。我们同意聘任潘研先生为公
司董事会秘书，同意聘任莫英岗先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通
过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

独立董事：杜俊娟、黄雷、陈旋旋

中潜股份有限公司

2023 年 10 月 13 日

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