公告日期：2024-11-27

证券代码：400186 证券简称：美置 5 主办券商：太平洋证券
美好置业集团股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及除董事刘道明先生外的董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

2024 年 12 月 13 日（周五）下午 15:00

（六）出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为 2024 年 12 月 6 日；

本次股东大会股权登记日登记在册的本公司股东均有权出席本次会议并参加表决，不能亲自出席本次会议的股东可以委托代理人（该代理人不必是本公司的股东）出席本次会议和参加表决；

2、公司董事、监事和高级管理人员及信息披露事务负责人；

3、律师见证的相关安排：本次股东大会将聘请律师出具法律意见书。

（七）会议地点

武汉市阳区马鹦路 191 号美好广场公司会议室

二、会议审议事项

序号 议案名称

1 关于变更公司住所及修订<公司章程>的议案

2 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案

3 关于下属子公司签订《意向重整投资协议》的议案

上述议案已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过。上述议案的详细内容，详见本公告附件二。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证；自然人股东委托他人出席会议的，受托代理人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书。

2、法人股东登记时需出具营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及法人股东持股有效证明；法定代表人委托代理人出席会议的，受托代理人应出示本人身份证、法人股东法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股有效证明。

四、其他

（一）联系人：公司董事会办公室

（二）联系地址：湖北省武汉市汉阳区马鹦路 191 号美好广场 38 楼

（三）联系电话：027-87838669

（四）电子邮箱：IR@000667.com

（五）会议费用：出席本次股东大会股东食宿费及交通费自理。

五、附件资料

附件一：授权委托书

附件二：《2024 年第三次临时股东大会之会议文件》。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司
董 事 会

2024 年 11 月 27 日

附件一：

授权委托书

美好置业集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2024 年

第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号 议案名称 同意 反对 弃权

1 关于变更公司住所及修订<公司章程>的议案

2 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案

3 关于下属子公司签订《意向重整投资协议》的议案

委托权限：【是/否】能转委托

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号：【】 受托人身份证号： 【】

委托日期： 年 月 日

备……
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