公告日期：2025-05-23

公告编号：2025-018

证券代码：400186 证券简称：美置 3 主办券商：太平洋证券
美好置业集团股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及除董事刘道明先生外的董事会全体成员保证公告内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

股东大会会议现场地点：武汉市汉阳区马鹦路 191 号美好广场公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票 □网络投票 □其他方式投票（）
4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：副董事长刘南希

6.召开情况合法合规性说明：本次会议召集、召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，代表有表决权的股份总数为388,010,002 股，占公司有表决权股份总数的 15.8751%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公司除董事长刘道明外的全体董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。

公告编号：2025-018

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：2024 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责开展各项工作。具体详见公司于 2025年 4 月 29 日在指定媒体（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。

2.议案表决结果：同意 388,010,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。审议结果：通过。

3.回避表决情况：本议案无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：2024 年度，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，依法独立行使公司监督权，保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯。具体详见公
司于 2025 年 4 月 29 日在指定媒体（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。

2.议案表决结果：同意 388,010,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。审议结果：通过。

3.回避表决情况：本议案无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年度财务报告》

1.议案内容：公司 2024 年度财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊有限合伙）审计，并出具了无法表示意见审计报告。现就 2024 年度公司会计政策、会计报表编制基础、主要财务指标增减变动情况及合并会计报表范围变动情况进
行说明。具体详见公司于 2025 年 4 月 29 日在指定媒体（www.neeq.com.cn）上
披露的相关公告。

2.议案表决结果：同意 388,010,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。审议结果：通过。

3.回避表决情况：本议案无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年度利润分配预案》

1.议案内容：根据《公司章程》第一百七十二条相关规定，公司 2024 年度实现的可分配利润为负值，不具备分红条件，公司 2024 年度利润分配预案为：

公告编号：2025-018

不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 388,010,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。审议结果：通过。

3.回避表决情况：本议案无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：根据《公司法》《证券法》等法律法规及《两网公司及退市公司信息披露办……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。