公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-030

证券代码：400186 证券简称：美置 3 主办券商：太平洋证券
美好置业集团股份有限公司

关于董事长及部分高级管理人员变动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长刘道明先生以及副总裁吴红英女士递交的辞职报告。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，其辞职自送达公司董事会之日起生效。

刘道明先生持有公司股份 16,865,101 股，占公司股本的 0.6836 %。辞职后不
再担任公司其它职务。

吴红英女士持有公司股份 1,100 股，占公司股本的 0.0000 %。辞职后不再担
任公司其它职务。

（二）辞职原因

因个人原因，刘道明先生申请辞去在公司担任的所有职务。

因个人原因，吴红英女士申请辞去在公司担任的所有职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）上述辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公告编号：2025-030

（二）对公司生产、经营上的影响

刘道明先生、吴红英女士均不存在应履行而未履行的承诺事项，其各自所负责的工作已正常交接，不会影响公司经营管理工作的正常进行。

（三）选举董事长的情况

公司于2025年9月29日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》，与会董事一致同意选举刘南希女士为第十届董事会董事长，任期自当选之日起至第十届董事会届满之日止。

公司董事会对刘道明先生、吴红英女士在公司任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 30 日

公告编号：2025-030

附：刘南希女士简历

刘南希：1993 年生，女，武汉理工大学工商管理专业。2019 年 5 月至 2019
年 12 月，任公司产业总公司计划运营部产业发展总监 ；2020 年 5 月至 2021 年
2 月，任公司现代农业总公司总经理助理；2021 年 3 月至 2024 年 12 月任公司控
股子公司美好建筑装配科技有限公司董事长，2021 年 5 月至 2025 年 9 月任公司
董事、副董事长。

刘南希目前直接持有公司股票 9,427,000 股，占公司总股本的 0.3821%；其
未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不存在为“失信被执行人”的情形；不存在相关法律法规所列的不得被提名担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

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