公告日期：2026-01-07

证券代码：400186 证券简称：美置 3 主办券商：太平洋证券
美好置业集团股份有限公司

第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 6 日

2.会议召开方式：现场方式

3.会议召开地点：武汉市汉阳区马鹦路 191 号美好广场公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 4 日以通讯方式发出

5.会议主持人：刘南希

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

1.议案内容

公司拟将回购专用证券账户中的 22,850,800 股公司股票全部注销。回购股份注销完成后，公司股份总数将由 2,466,988,633 股减少至 2,444,137,833 股，公司
注册资本也将由人民币 2,466,988,633 元变更为 2,444,137,833 元。具体详见公司
于 2026 年 1 月 7 日在指定媒体（www.neeq.com.cn）上披露的《关于注销回购股
份并减少注册资本的公告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：本议案将提交 2026 年第一次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

1.议案内容

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订
《公司章程》及相关议事规则的部分条款，具体详见公司于 2026 年 1 月 7 日在
指定媒体（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：本议案将提交 2026 年第一次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容

为满足公司财务审计等要求，保持公司审计工作的连续性和完整性，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告审计机构，提请股东会授权公司经营管理层根据公司业务规模、年度审计工作会计处理复杂程度、事务所收费标准等因素，参照市场价格、以公允合理的定价原
则与其协商确定审计费用。具体详见公司于 2026 年 1 月 7 日在指定媒体
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：本议案将提交 2026 年第一次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于增补张俞女士为公司第十届董事会董事的议案》

1.议案内容

鉴于公司第十届董事会董事名额出现空缺，根据《公司章程》的相关规定，公司董事会拟提名张俞女士（简历见附件）为第十届董事会董事候选人，任期自股东会批准之日起至本届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：本议案将提交 2026 年第一次临时股东会审议。

（五）审议通过《关于增补张达力先生为公司第十届董事会董事的议案》
1.议案内容

鉴于公司第十届董事会董事名额出现空缺，根据《公司章程》的相关规定，公司董事会拟提名张达力先生（简历见附件）为第十届董事会董事候选人，任期自股东会批准之日起至本届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：本议案将提交 2026 年……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。