公告日期：2023-12-07

公告编号：2023-117

证券代码：400187 证券简称：光一 3 主办券商：华源证券
光一科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：副董事长周建荣先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的会议召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性 文 件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数141,677,538 股，占公司有表决权股份总数的 36.22%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 41,978,999 股，占公司有表决权股份总数的 10.73%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-117

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高管列席会议；

5、公司聘请的北京海润天睿律师事务所律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司减少注册资本并出售股权的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台披露的《关于全资子公司减少注册资本并出售股权的公告》（公 告编号 2023-111）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 140,801,213 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.38%；反对股数 876,325 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.62%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于会计师事务所变更的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台披露的《关于会计师事务所变更的公告》（公告编号 2023-112）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 141,632,438 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.97%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 45,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况

公告编号：2023-117

（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
（二）律师姓名：王士龙、王羽
（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规和规范性文件的 规定；本次股东大会的召集人、出席及列席会议人员的资格合法有效；本次股 东大会的表决程序和表决结果符合相关法律、法规和规范性文件的规定，表决 程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录

1、2023 年第二次临时股东大会决议

2、2023 年第二次临时股东大会法律意见书

光一科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 7 日

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