公告日期：2023-10-10

证券代码：400188 证券简称：易尚3 主办券商：金圆统一证券

本次会议召集人保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为：连续90日合计持有公司10%以上股份的股东。即福建旭隆投资有限公司、林万鸿先生、林松先生、龙天宁先生（本人及受托车卫疆等31名股东所持有的表决权）、杨庄先生（本人及受托刘静等5名股东所持有的表决权），上述召集人所持有的表决权共计占公司总股本的10.16%。

（三） 会议召开的合法合规性说明

持有公司10%以上的股份的股东已分别向公司董事会、监事会提出召开股东大会的提案及董事会、监事会换届请求，但公司董事会及监事会均不履职，因此本次会议的召集人根据《公司法》《公司章程》的规定自行召集本次股东大会。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

（四） 会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五） 会议召开日期和时间

现场会议召开时间： 2023 年 10 月 25日上午10 ：00开始。

（六） 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日时在中国证券登记结算公司登记在册的公司全体股东（具体
情况详见下表）均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议
、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东，不
包含表决权恢复的优先股股东。

普通股 400188 易尚3 2023年 10月 19 日

2、公司全体董事、监事、董事会秘书、总经理和其他高级管理人员及信
息披露事务负责人。

（七） 会议地点：广东省深圳市龙华区希尔顿逸林酒店宴会厅

（一）审议《关于选举第五届董事会独立董事3人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已于2022年3月21日届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向股东大会提交提案，上述股东提名韩惠兰女士、高文水先生、 张抒语先生为独立董事候选人（简历见附件），任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该事项尚需提交2023年第一次临时股东大会审议表决。

（二）审议《关于选举第五届董事会非独立董事5人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已于2022年3月21日届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权
向股东大会提交提案，上述股东提名林德旺先生、黄洁东先生、陈海东先生、任鹤先生、刘昌明先生作为非独立董事候选人（简历见附件），任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该事项尚需提交2023年第一次临时股东大会审议表决。
（三）审议《关于选举第五届监事会非职工监事2人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期已于2022年3月21日届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向股东大会提交提案，上述股东提名龙天宁先生、梁健颖先生作为非职工监事候选人（简历见附件），任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该事项尚需提交2023年第一次临时股东大会审议表决。

（四）审议《关于对公司章程进行修订的议案》

（1）《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人。”变更为“公司法定代表人按照我国公司法规定执行。”。

（2）《公司章程》第一百零六条“董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名。”变更为“董事会由6-11名董事组成，其中独立董事2-4名，设董事长1名，可设副董事长（不超过2名）”。

（3）《公司章程》第一百一十一条“董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。”变更为“董事会设董事长 1 人、可设副董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。”

修订后的《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效。该事项尚需提交
2023年第一次临时股东大会审议表决。

说明：以上议案（一）、（二）、（三）实行累积投票制。议案（四）需股东大会特别决议通过。

（一）登记方式

1、拟出席现场会议的法人股东应持营业执照复印件、法定代表人证明书、法 定代表人身份证（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人 出席）及出席人身份证办理参会登记手续。

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