公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-020

证券代码：400189 证券简称：广文城 3 主办券商：西南证券
广东文化长城集团股份有限公司

第五届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司 2 楼会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席陈坤虎先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于《2023 年度监事会工作报告》的议案》
1.议案内容：

《2023 年度监事会工作报告》系对 2023 年监事会工作情况进行的总结。《2023
年度监事会工作报告》的具体内容详见公司同日披露在指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的相关公告。

公告编号：2024-020

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

该议案未涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于《2023 年度财务决算报告》的议案》
1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》系对公司 2023 年财务决算情况进行的总结。《2023
年度财务决算报告》的具体内容详见公司同日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

该议案未涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于《2023 年度利润分配预案》的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程的规定，鉴于公司未分配利润为负值，不符合现金分红条件，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：2023 年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

《2023 年度利润分配预案》的具体内容详见公司同日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

该议案未涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议
案》

公告编号：2024-020

1.议案内容：

《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》系对公司 2023 年度募集
资金存放和使用情况进行的总结。

《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公司同日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

该议案未涉及关联交易事项。
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案》
1.议案内容：

《2023 年年度报告》及其摘要系对 2023 年度公司生产经营情况进行的总结。
《2023 年年度报告》全文及摘要的具体内容详见公司同日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

该议案未涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《监事会关于非标准审计意见审计报告涉及事项的专项说明的议
案》
1.议案内容：

年审机构安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务……
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