公告日期：2024-04-29

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广东文化长城集团股份有限公司

独立董事2023年度述职报告（冯太广）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，冯太广先生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

冯太广先生，男，1983 年出生，从事软件开发、IT 教育、互联网平台、电
子商务、大数据、区块链等 IT 行业近 20 年，亲自培养了上千名软件工程师，分布在全国各行业担任信息化建设重任，亲自带队实施过 170 多个软件工程项目，辅导过上百家互联网企业运营团队。2023 年 1 月起在本公司担任独立董事。
二、 会议出席情况

2023年度公司共召开了13次董事会会议、9次股东大会。独立董事冯太广先生会议出席情况如下：

缺席 是否存在连续三

现场或通 委托出 列席
应出席董 董事 次未亲自出席或

独立董 讯表决出 席董事 股东
事会会议 会会 者连续两次未能

事姓名 席董事会 会会议 大会
次数 议次 出席也不委托其

会议次数 次数 次数
数 他董事出席的情

况

冯太广 12 12 0 0 否 7

三、 发表独立意见情况

独立董事冯太广先生对公司2023年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了25次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 2 第五届董事会 关于变更公司代理董事长的议案 同意

月 22 日 第三十次会议

2023 年 2 第五届董事会 关于变更公司总经理、法定代表 同意

月 22 日 第三十次会议 人的议案

2023 年 2 第五届董事会 关于聘任公司常务副总经理的议 同意

月 22 日 第三十次会议 案

2023 年 3 第五届董事会 关于提名杨柳先生为非独立董事 同意

月 3 日 第三十一次会 候选人

议

2023 年 3 第五届董事会 关于聘任李家双先生为公司副总 同意

月 3 日 第三十一次会 经理

议

2023 年 3 第五届董事会 关于把公司章程中“监事会由 3 同意

月 3 日 第三十一次会 名监事组成”修改为“监事会由

议 5 名监事组成”的事项

2023 年 4 第五届董事会 关于提名徐洪巍先生为独立董事 同意

月 7 日 第三十二次会 候选人

议

2023 年 4 第五届董事会 关于把公司章程中“董事会由七 同意

月 7 日 第三十二次会 名董事组成”修改为“董事会由

议 九名董事组成”的事项

2023 年 4 第五届董事会 关于提名秦官成先生为非独立董 同意

月 10 日 第三十三次会 事候选人

议

2023 年 4 第五届董事会 关于修改公司经营宗……
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