公告日期：2024-04-29

证券代码：400189 证券简称：广文城 3 主办券商：西南证券
广东文化长城集团股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023 年，广东文化长城集团股份有限公司(简称“公司”)董事会全体成员严格遵守法律法规和相关规则及公司章程的规定，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，提升公司治理水平；现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、2023 年度董事会工作回顾

2023 年度，董事会在优化战略布局、强化公司治理、深化整体变革等方面开展了一系列工作：

(一)报告期内董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开了 13 次会议，具体情况如下：

序号 届次 会议时间 审议事项

第五届董事会

1 第二十九次会 2023 年 1 月 5 日 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案

议

关于变更公司代理董事长的议案

第五届董事会

2 2023 年 2 月 22 日 关于变更公司总经理、法定代表人的议案

第三十次会议

关于聘任公司常务副总经理的议案

关于提名非独立董事候选人的议案

第五届董事会

关于聘任公司副总经理的议案

3 第三十一次会 2023 年 3 月 3 日

关于修订公司章程部分条款的议案

议

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案

4 第五届董事会 2023 年 4 月 7 日 关于提名独立董事候选人的议案

第三十二次会 关于修订公司章程部分条款的议案

议 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案

第五届董事会 关于提名非独立董事候选人的议案

5 第三十三次会 2023 年 4 月 10 日

关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案

议

2022 年度总经理工作报告

2022 年度董事会工作报告

2022 年度财务决算报告

2022 年度利润分配预案

第五届董事会 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

6 第三十四次会 2023 年 4 月 28 日 2022 年度内部控制自我评价报告

议 《2022 年年度报告》及其摘要

董事会关于非标准审计意见审计报告涉及事项的专项说
明的议案

《2023 年第一季度报告》的议案
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