公告日期：2024-04-29

证券代码：400189 证券简称：广文城 3 主办券商：西南证券

广东文化长城集团股份有限公司

独立董事2023年度述职报告（钱堤）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，钱堤先生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

钱堤先生，男，1970 年出生，本科学历。现任长江日昇投资有限公司执行
总裁。2021 年 4 月起在本公司担任独立董事。
二、 会议出席情况

2023年度公司共召开了13次董事会会议、9次股东大会。独立董事钱堤先生会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

钱堤 13 13 0 0 否 9
三、 发表独立意见情况

独立董事钱堤先生对公司2023年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了26次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

- - 关于选举冯太广先生为公司第五 同意

届董事会独立董事的相关事项

2023 年 2 第五届董事会 关于变更公司代理董事长的议案 同意

月 22 日 第三十次会议

2023 年 2 第五届董事会 关于变更公司总经理、法定代表 弃权

月 22 日 第三十次会议 人的议案

2023 年 2 第五届董事会 关于聘任公司常务副总经理的议 弃权

月 22 日 第三十次会议 案

2023 年 3 第五届董事会 关于提名杨柳先生为非独立董事 同意

月 3 日 第三十一次会 候选人

议

2023 年 3 第五届董事会 关于聘任李家双先生为公司副总 同意

月 3 日 第三十一次会 经理

议

2023 年 3 第五届董事会 关于把公司章程中“监事会由 3 同意

月 3 日 第三十一次会 名监事组成”修改为“监事会由

议 5 名监事组成”的事项

2023 年 4 第五届董事会 关于提名徐洪巍先生为独立董事 同意

月 7 日 第三十二次会 候选人

议

2023 年 4 第五届董事会 关于把公司章程中“董事会由七 同意

月 7 日 第三十二次会 名董事组成”修改为“董事会由

议 九名董事组成”的事项

2023 年 4 第五届董事会 关于提名秦官成先生为非独立董 同意

月 10 日 第三十三次会 事候选人

议

2023 年 4 第五届董事会 关于修改公司经营宗旨暨修订……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。