公告日期：2024-04-29

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广东文化长城集团股份有限公司

独立董事2023年度述职报告（殷庭兰）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，殷庭兰女士在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

殷庭兰女士，女，1986 年出生，中国注册会计师、律师、税务师、国际注
册内部审计师、会计师、审计师。江苏省政府采购评审专家库专家，中国注册税务师协会 2019 届高端人才。有丰富的财务与审计及法律事务的执业经验。(2022
年 8 月 29 日至 2023 年 5 月 11 日期间在本公司担任独立董事)

二、 会议出席情况

2023年度公司共召开了13次董事会会议、9次股东大会。独立董事殷庭兰女士会议出席情况如下：

缺席 是否存在连续三次

应出席 现场或通 委托出 列席
董事 未亲自出席或者连

独立董 董事会 讯表决出 席董事 股东
会会 续两次未能出席也

事姓名 会议次 席董事会 会会议 大会
议次 不委托其他董事出

数 会议次数 次数 次数
数 席的情况

殷庭兰 7 7 0 0 否 6

作为公司原任独立董事，殷庭兰女士积极参加董事会、股东大会等会议，运用自身的专业知识和实践经验，依法独立履行职责，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切沟通，充分了解公司经营发展等情况。此外，殷庭兰女士对公司的财务报表年度审计等重大事项进行了有效的审查和监督，按照有关规定对相关事项发表了独立意见。
三、 发表独立意见情况

独立董事殷庭兰女士对公司2023年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了21次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

- - 关于选举冯太广先生为公司第五 同意

届董事会独立董事的相关事项

2023 年 2 第五届董事会 关于变更公司代理董事长的议案 同意

月 22 日 第三十次会议

2023 年 2 第五届董事会 关于变更公司总经理、法定代表 同意

月 22 日 第三十次会议 人的议案

2023 年 2 第五届董事会 关于聘任公司常务副总经理的议 同意

月 22 日 第三十次会议 案

2023 年 3 第五届董事会 关于提名杨柳先生为非独立董事 同意

月 3 日 第三十一次会 候选人

议

2023 年 3 第五届董事会 关于聘任李家双先生为公司副总 同意

月 3 日 第三十一次会 经理

议

2023 年 3 第五届董事会 关于把公司章程中“监事会由 3 同意

月 3 日 第三十一次会 名监事组成”修改为“监事会由

议 5 名监事组成”的事项

2023 年 4 第五届董事会 关于提名徐洪巍先生为独立董事 同意

月 7 日 第三十二次会 候选人

议

2023 年 4 第五届董事会 关于把公……
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