公告日期：2024-05-06

证券代码：400189 证券简称：广文城 3 主办券商：西南证券
广东文化长城集团股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：广东省潮州市枫溪区蔡陇大道广东文化长城集团股份有限公司2 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：代理董事长：李晓光先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数28,229,945股，占公司有表决权股份总数的5.87%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数28,229,945股，占公司有表决权股份总数的5.87%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，列席9人；

2.公司在任监事5人，列席3人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于换届选举李晓光先生为第六届董事会非独立董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会届满，董事会提名李晓光先生为公司非独立董事候选人并提交股东大会审议表决，其任期自股东大会审议通过时起至第六届董事会任期届满时。
2.议案表决结果：

普通股同意股数28,222,445股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.97%；反对股数7,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.03%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于换届选举周耀伟先生为第六届董事会非独立董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会届满，董事会提名周耀伟先生为公司非独立董事候选人并提交股东大会审议表决，其任期自股东大会审议通过时起至第六届董事会任期届满时。
2.议案表决结果：

普通股同意股数28,222,445股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.97%；反对股数7,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.03%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于换届选举李家双先生为第六届董事会非独立董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会届满，董事会提名李家双先生为公司非独立董事候选人并提交股东大会审议表决，其任期自股东大会审议通过时起至第六届董事会任期届满时。
2.议案表决结果：

普通股同意股数28,222,445股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.97%；反对股数7,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.03%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于换届选举魏炜先生为第六届董事会非独立董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会届满，董事会提名魏炜先生为公司非独立董事候选人并提交股东大会审议表决，其任期自股东大会审议通过时起至第六届董事会任期届满时。
2.议案表决结果：

普通股同意股数28,222,445股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.97%；反对股数7,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.03%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于换届选举冯太广先生为第六届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会届满，董事会提名冯太广先生为公司独立董事候选人并提交股东大会审议表决，其任期自股东大会审议通过时起至第六届董事会任期届满时。
2.议案表决结果：

普通股同意股数28,222,445股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.97%；反对股数7,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.03%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《关于换届选举徐洪巍先生为第六届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第五届董事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。