公告日期：2024-05-06

公告编号：2024-036

证券代码：400189 证券简称：广文城 3 主办券商：西南证券
广东文化长城集团股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：公司 2 楼会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 30 日以电子邮件、微信
通知方式发出

5.会议主持人：代理董事长李晓光先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李晓光先生为公司董事长的议案 》
1.议案内容：

公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于换届选举李晓光先生为

公告编号：2024-036

第六届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会成员审核，现提议选举李晓光先生担任公司董事长，主持公司事务，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事冯太广先生、徐洪巍先生、傅晓女士对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）
3.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案 》
1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会成员审核，现拟聘任公司总经理等高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

（1）拟聘任秦官成先生为公司总经理，公司法定代表人；

（2）拟聘任李晓光先生为公司常务副总经理，负责主持工作；

（3）拟聘任魏炜先生为公司副总经理、董事会秘书；

（4）拟聘任李家双先生为公司副总经理；
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事冯太广先生、徐洪巍先生、傅晓女士对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）
3.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

广东文化长城集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议

公告编号：2024-036

广东文化长城集团股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 30 日

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