公告日期：2024-12-09

公告编号：2024-044

证券代码：400189 证券简称：广文城 3 主办券商：西南证券
广东文化长城集团股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日

2.会议召开地点：公司 2 楼会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 5 日以电子邮件、微信
通知方式发出

5.会议主持人：董事长李晓光先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟聘任 2024 年度审计机构的议案 》
1.议案内容：

公司接到深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）的《函》，主要内容是：本会

公告编号：2024-044

计师事务所深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）具备对挂牌公司财务报表进行年度审计的资质经验和专业能力；在对贵司[注：指广东文化长城集团股份有限公司]进行初步了解后，我们愿意接受贵司的聘任作为 2024 年度审计机构开展审计工作。2024 年度审计服务费用预计为人民币 12.5 万元(含税)。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事冯太广先生、徐洪巍先生、傅晓女士对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）
3.回避表决情况：

本项议案不存在需回避的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

为充实经营管理层力量，公司拟聘任庄严先生为副总经理，任期自董事会会议审议通过时起至第六届董事会任期届满时。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本项议案不存在需回避的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订公司章程第一百零五条条款的议案 》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟修订章程第一百零五条，将“董事会由七名董事组成”修改为“董事会由九名董事组成”；修订后的公司章程自股东大会审议表决通过时起生效。

公司现任独立董事冯太广先生、徐洪巍先生、傅晓女士对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）

公告编号：2024-044

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本项议案不存在需回避的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

如前述相关议案获得董事会会议表决通过，依据法律法规、规则和章程相关规定，公司拟择期择机召开 2024 年第三次临时股东大会，审议如下相关事项：
1.00 关于拟聘任 2024 年度审计机构的议案

2.00 关于修订公司章程第一百零五条条款的议案
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本项议案不存在需回避的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

第六届董事会第三次会议会议决议

广东文化长城集团股份有限公司
董事会
2024 年 ……
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