公告日期：2024-12-30

公告编号：2024-054

证券代码：400189 证券简称：广文城 3 主办券商：西南证券
广东文化长城集团股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：广东省潮州市枫溪区蔡陇大道广东文化长城集团股份有限公司2 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长：李晓光先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数36,350,904 股，占公司有表决权股份总数的 7.56%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 36,350,904 股，占公司有表决权股份总数的 7.56%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2024-054

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟聘任 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟聘任深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）为 2024 年年度审计机构，
具体内容详见公司于 2024 年 12月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台 （www.neeq.com.cn）披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,350,904 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于修订公司章程第一百零五条条款的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟修订章程第一百零五条，将“董事会由七 名董事组成”修改为“董事会由九名董事组成”；修订后的公司章程自股东大 会审议表决通过时起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,350,904 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

公告编号：2024-054

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

1.00 关于拟 36,350,904 100% 0 0% 0 0%

聘任

2024

年度审

计机构

的议案

2.00 关于修 36,350,904 100% 0 0% 0 0……
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