公告日期：2025-02-10

公告编号：2025-005

证券代码：400189 证券简称：广文城 3 主办券商：西南证券
广东文化长城集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 10 日

2.会议召开地点：广东省潮州市枫溪区蔡陇大道广东文化长城集团股份有限公司2 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长：李晓光先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数36,870,490 股，占公司有表决权股份总数的 7.67%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 36,870,490 股，占公司有表决权股份总数的 7.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2025-005

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员、拟任董事、拟任独立董事人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟增补王国兵先生为公司独立董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》最新规定，为完善公司决策治理，更好地开展可持续性经营等各方面工作，公司拟增补王国兵先生为公司独立董事，任期自股东大会审议通过时起至第六届董事会任期届满时。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,858,990 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.97%；反对股数 11,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于拟增补庄严先生为公司非独立董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》最新规定，为完善公司决策治理，更好地开展可持续性经营等各方面工作，公司拟增补副总经理庄严先生为公司非独立董事，任期自股东大会审议通过时起至第六届董事会任期届满时。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,832,390 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.90%；反对股数 11,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 26,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%。
3.回避表决情况

无。

公告编号：2025-005

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

1.00 关于拟 36,858,990 99.97% 11,500 0.03% 0 0%
增补王

国兵先

生为公

司独立

董事的

议案

2.00 关于拟 36,832,390 99.90% 11,500 0.03% 26,600 0……
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