公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-034

证券代码：400189 证券简称：广文城 3 主办券商：西南证券
广东文化长城集团股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 2 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 26 日以电子邮件、微信
通知方式发出

5.会议主持人：董事长李晓光先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

公司编制《2025 年半年度报告》，对 2025 年半年度公司生产经营情况进行
总结。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2025-034

（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

本项议案不存在需回避的情形。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案 》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》（公告编号：2025-036）。2.回避表决情况：

本项议案不存在需回避的情形。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

第六届董事会第八次会议会议决议

广东文化长城集团股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 28 日

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