公告日期：2026-04-29

公告编号：2026-005

证券代码：400189 证券简称：广文城 3 主办券商：西南证券
广东文化长城集团股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025 年，广东文化长城集团股份有限公司(简称“公司”)董事会全体成员严格遵守法律法规和相关规则及公司章程的规定，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，提升公司治理水平；现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度董事会工作回顾

2025 年度，董事会在优化战略布局、强化公司治理、深化整体变革等方面开展了一系列工作：

(一)报告期内董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开了 6 次会议，具体情况如下：

序 届次 会议时间 审议事项

号

关于拟增补王国兵先生为公司独立董事的议案

第六届董事会第四次会 2025 年 1 月 24

1 关于拟增补庄严先生为公司非独立董事的议案

议 日

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案

关于成立智慧教育事业部的议案

第六届董事会第五次会 2025 年 2 月 13 关于拟聘任公司副总经理的议案

2

议 日 关于选举公司副董事长的议案

关于全资孙公司拟对外投资设立合资公司的议案

第六届董事会第六次会

3 2025 年 4 月 7 日 关于全资子公司拟对外投资设立合资公司的议案

议

4 第六届董事会第七次会 2025 年 4 月 24 2024 年度董事会工作报告

公告编号：2026-005

议 日 2024 年度财务决算报告

2024 年度利润分配预案

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

《2024 年年度报告》及其摘要

董事会关于非标准审计意见审计报告涉及事项的专
项说明

关于召开 2024 年年度股东大会的议案

2025 年半年度报告

第六届董事会第八次会 2025 年 8 月 27

5 关于修订<公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议
议 日

……
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