公告日期：2026-04-29

公告编号：2026-010

证券代码：400189 证券简称：广文城 3 主办券商：西南证券

广东文化长城集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告(傅晓)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，傅晓女士在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

傅晓，女，1981 年 3 月生，中国国籍，无外永久居留权；从事项目投资与
管理、项目咨询、法律咨询、国际交流等领域。具备国际仲裁员资质。曾任英国长江国际律师事务所策略项目经理，重庆邮电大学特聘教授、副教授，现任深圳星灿国际咨询有限公司总经理。2024 年 4 月开始在本公司任独立董事。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 6 次董事会会议、3 次股东会会议。独立董事傅晓女
士会议出席情况如下：

缺席 是否存在连续三

应出席 现场或通 委托出

董事 次未亲自出席或 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事

会会 者连续两次未能 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议

议次 出席也不委托其 数

数 会议次数 次数

数 他董事出席的情

公告编号：2026-010

况

傅晓 6 6 0 0 否 3

三、 发表独立意见情况

独立董事傅晓女士对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，
共发表了 7 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2025 年 1 第六届董事会 关于拟增补王国兵先生为公司独 同意

月 24 日 第四次会议 立董事的议案

2025 年 1 第六届董事会 关于拟增补庄严先生为公司非独 同意

月 24 日 第四次会议 立董事的议案

2025 年 2 第六届董事会 关于拟聘任公司副总经理的议案 同意

月 13 日 第五次会议

2025 年 4 第六届董事会 2024 年度利润分配预案 同意

月 24 日 第七次会议

2025 年 4 第六届董事会 2024 年度募集资金存放与使用情 同意

月 24 日 第七次会议 况的专项报告

2025 年 4 第六届董事会 董事会关于非标准审计意见审计 同意

月 24 日 第七次会议 报告涉及事项的专项说明

2025 年 12 第六届董事会 关于拟续聘 2025 年度审计机构的 同意

月 1 日 第九次会议 议案

四、 履行独立董事特别职权的情况

无。
五、 其他需要说明的情况

2025 年，独立董事傅晓女士在职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益

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