公告日期：2024-03-08

广州粤泰集团股份有限公司

收购报告书

（修订稿）

非上市公众公司名称：广州粤泰集团股份有限公司
股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统
股票简称：粤泰5
股票代码：400191
收购人：广州南岭控股有限公司
住所：广州市天河区五山路1号B栋1、3、4、7、8层D1027房
权益变动性质：增加（拍卖）

二零二四年一月

目录

释义...... 4
第一节 收购人基本情况...... 5

一、收购人基本情况...... 5

二、收购人股权结构及实际控制人...... 5

三、收购人控制的核心企业和核心业务...... 7

四、收购人简要财务状况...... 10
五、收购人、一致行动人及其董事、监事、高级管理人员在最近2年所受行政处罚、

刑事处罚及涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况 ...... 10

六、收购人、一致行动人的诚信情况...... 11

七、收购人主体资格情况...... 11

八、收购人、一致行动人与公众公司的关联关系...... 12
第二节 本次收购基本情况...... 13

一、本次收购方式...... 13

二、本次收购前后公众公司权益变动情况...... 13

三、本次收购的资金总额、资金来源及支付方式...... 14

四、本次收购的授权和批准情况...... 14

五、本次收购相关股份的权利限制情况...... 15
六、收购人、一致行动人及关联方在收购事实发生之日前6个月买卖被收购公司股

票的情况...... 15
七、收购人、一致行动人及关联方在报告日前二十四个月内与被收购公司的交易

情况...... 16
第三节 本次收购的目的及后续计划...... 17

一、本次收购目的...... 17

二、本次收购后续计划...... 17
第四节 本次收购对公众公司的影响分析...... 19

一、本次收购对公众公司控制权的影响...... 19

二、对公众公司治理及其他股东权益的影响...... 19

三、本次收购对公众公司独立性的影响...... 19

四、本次收购对公众公司同业竞争及关联交易的影响...... 20
第五节 收购人作出的公开承诺及约束措施...... 23

一、收购人关于本次收购所作出的公开承诺...... 23

二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施...... 25
第六节 收购人的财务资料...... 26

一、财务报表...... 26
第七节 其他重要事项...... 28
第八节 相关中介机构...... 29

一、本次收购相关中介机构基本情况...... 29

二、中介机构与收购人、被收购公司及本次收购行为之间的关联关系 ...... 29
第九节 备查文件...... 33

一、备查文件目录...... 33

二、查阅地点...... 33

收购人声明

一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《非
上市公众公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）《非上市
公众公司信息披露内容与格式准则第5号——权益变动报告书、收购报告书、
要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收
购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》及《非上市公众公司
信息披露内容与格式准则第5号——权益变动报告书、收购报告书、要约收购
报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人在公众公司中拥有的股份情
况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通
过任何其他方式增加或减少其在公众公司中拥有权益的股份。

四、本次收购是根据本报告书所载明的内容进行的。除收购人所聘请的
专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和
对本报告书做出任何解释或者说明。

五、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

释义

公众公司、被收购公司、公司 指 广州粤泰集团股份有限公司

收购……
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