公告日期：2024-05-28

广州粤泰集团股份有限公司

总经理（总裁）工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步完善广州粤泰集团股份有限公司（以下简称公司）的治理结构，规范总经理（总裁）经营班子的职责、权限、行为，保证总经理（总裁）及其经营班子能充分行使职权，忠实履行职责，维护公司、股东、债权人及全体职工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章和《公司章程》之规定，特制定本工作细则。

第二章 总经理（总裁）班子成员的任职

第二条 公司设总经理（或总裁）一名，由董事会聘任或解聘。

公司设副总经理（或副总裁）人数不超过 7 名，由董事会聘任或解聘。

公司总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。
董事可受聘兼任总经理（总裁）、副总经理（副总裁）或者其他高级管理人员。

第三条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理（总裁）及其他高级管理人员:

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

5、个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

第四条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。

第五条 总经理（总裁）每届任期三年，连聘可以连任。

第六条 总经理（总裁）可以在任期届满前提出辞职，有关总经理（总裁）辞职的具体程序和办法由总经理（总裁）与公司之间的劳动合同规定。

第三章 总经理（总裁）经营班子成员的职权与职责

第七条 公司实行总经理（总裁）负责制；同时按照董事会的授权，公司副总经理（副
总裁）对公司总经理（总裁）及公司日常经营管理行使监督职责。

总经理（总裁）经营班子主要包括下列职权：

1、主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；

2、组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；

3、拟订公司内部管理机构设置方案，并报董事会批准；

4、拟订公司的基本管理制度，并报董事会批准；

5、制订公司的具体规章；

6、提请董事会聘任或者解聘公司副总经理（副总裁）、财务总监；

7、聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

8、拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；

9、提议召开董事会临时会议；

10、公司章程或董事会授予的其他职权。

第八条 公司副总经理（副总裁）协助总经理（总裁）的工作，在总经理（总裁）不能履行职责时代行总经理（总裁）的职责，并对公司董事会负责；

财务总监负责公司财务及成本管理工作；

董事会秘书负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。

第九条 根据公司日常经营需要，董事会授权总经理（总裁）班子在对外投资，资产处置等方面享有以下权限，并授权副总经理（副总裁）对此行使监管权：

1、经济审批权

（1）根据董事会通过的年度资金预算，财务总监可按计划调配使用资金；

（2）资金预算管理以项目累计预算为准，对于月份超出累计，但仍在年度项目预算内的支出，可根据实际情况，由总经理（总裁）审批，经副总经（副总裁）理审核后执行；
（3）对于预期超出当年经批准之项目预算的范围，总经理（总裁）班子应提前以书面形式提请董事会批准，未经批准不能支付超出当年项目预算的支出。

2、签订重大经济合同的权限

总经理（总裁）班子有权决定公司发生的以下交易事项（交易事项类型包括不限于： 对外投资、收购、出售及置换资产、资产抵押、委托理财、关联交易等，公司受赠现金资 产除外）：

（1）交易金额不超过……
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